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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. A국의 부패방지기관은 B국으로의 뇌물 및 부패 수익금 유출에 대한 조사를 진행해 왔으며, 현재 이 사건을 지방 법원에 제소할 준비를 하고 있습니다.
사건을 기소하는 데 필요한 증거를 얻는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요?

A) 국제형사경찰기구(INTERPOL) 네트워크를 이용하여 국가 B로부터 필요한 증거를 확보합니다.
B) Egmont Secure Web을 사용하여 Country B의 금융정보분석원으로부터 필요한 증거를 확보합니다.
C) 국가 A의 부패방지기관 책임자로부터 국가 B의 해당 법집행기관에 직접 공식적인 요청을 합니다.
D) 국가 A와 국가 B 간의 상호 사법 지원 조약을 사용하여 필요한 증거를 요청합니다.

2. 후보자들은 돈세탁 목적으로 가시를 오용하는 범죄자에게 어떤 이점을 제공합니까? (두 가지 선택)

A) 후보자의 관할권에 거주 허용
B) 실질 소유자가 기업 결정에 대한 투표권을 위임할 수 있도록 허용합니다.
C) 불분명한 실질적 소유권
D) 조사를 방해하다

3. 암호화폐 및 가상화폐와 관련된 일반적인 위험은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하십시오.)

A) 기타 불법 활동 및 상품에 대한 지불을 용이하게 함
B) 불법 자금의 출처를 은폐하는 행위
C) 불법 활동으로 얻은 자금의 출처를 숨기기 위해 거래를 여러 겹으로 나누는 행위
D) 실물 화폐로 환전하는 데 어려움
E) 다른 사용자의 자금이 도난당함

4. 한 은행이 금융 범죄 대응을 위해 법 집행 기관 및 규제 기관과 협력하기 위해 민관 파트너십(PPP)에 가입했습니다. 그러나 은행의 데이터 보호 책임자는 민감한 고객 데이터 공유에 대해 우려하고 있으며, 준법 감시 책임자는 정부로부터 유용한 정보를 받는 데 지연이 발생할 가능성을 우려하고 있습니다.
다음 중 금융 범죄와 싸우는 데 있어 PPP의 이점을 가장 잘 설명한 것은 무엇입니까?

A) PPP를 이용하면 은행이 금융정보분석원(FIU)의 개입 없이도 자체적으로 의심활동신고(SAR) 제출 절차를 관리할 수 있습니다.
B) PPP는 법 집행 기관으로부터 실시간 정보를 제공함으로써 은행의 규정 준수 프로그램의 효율성을 극대화합니다.
C) PPP는 은행과 법 집행 기관 간에 정보를 공유하여 금융 범죄 탐지 및 예방을 개선합니다.
D) PPP는 정보 공유를 자동화하여 은행의 규정 준수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

5. 바젤 위원회 지침에 따르면, 조직의 어느 계층이 고위험 고객과 사업 관계를 맺을지 여부를 결정해야 합니까?

A) 1차 관리
B) 계좌 개설 직원
C) 중간 관리자
D) 고위 경영진

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